普邦园林:第壹届董事会第二什八次会决定–第二届董事会成员候选人提名

  根据广州普邦园林股份拥有限公司(以下信称“公司”)第壹届董事会第二什八次会决定,决议于 2013 年 8 月 2 日召开公司 2013 年度第叁次临时股东方父亲会,审议董事会提提交的相干议案。拥关于详细事项畅通牒如次:

  壹、会召开的根本情景

  (壹)会召开时间:2013 年 8 月 2 日(周五)上半天 10:00

  (二)股权吊销日:2013 年 7 月 26 日(周五)

  (叁)召开地点:广州市越秀区寺右新马路 93 号广州金桥酒店七楼会室

  (四)会招集儿子:公司董事会

  (五)会招集儿子方法:即兴场召开

  (六)开票方法:即兴场开票

  (七)会列席对象

  1、凡在 2013 年 7 月 26 日(周五)下半晌买进卖光一齐后中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司吊销在册的公司股东方均拥有权以畅通牒公报的方法列席本次临时股东方父亲会及参加以表决;不能亲己列席本次股东方父亲会的股东方却任命权人家代为列席(被任命权人不用为公司股东方,任命权付托书见附件)。

  2、公司董事、监事、初级办人员。

  3、公司延聘的见证律师及董事会邀条约的其他嘉客。

  二、会审议事项

  (壹)关于第二届董事会成员候选人提名的议案(此议案实行积聚开票制)

  1、推选公司第二届董事会匪孤立董事

  (1)推选188bet先生公司第二届董事会匪孤立董事;

  (2)推选黄庆和先生公司第二届董事会匪孤立董事;

  (3)推选曾伟公先生公司第二届董事会匪孤立董事;

  (4)推选全小燕女男公司第二届董事会匪孤立董事;

  (5)推选叶劲枫先生公司第二届董事会匪孤立董事;

  (6)推选老重阳先生公司第二届董事会匪孤立董事;

  2、推选公司第二届董事会孤立董事

  (1)推选吴裕英女男公司第二届董事会匪孤立董事;

  (2)推选杨小强大先生公司第二届董事会匪孤立董事;

  (3)推选袁零数峰先生公司第二届董事会匪孤立董事;

  (二)关于第二届监事会成员候选人提名的议案(此议案实行积聚开票制)

  1、推选万玲玲女男为公司第二届监事会股东方代表监事;

  2、推选王廉君先生为公司第二届监事会外面部监事。

  (叁)关于修订《股东方父亲会事规则》的议案

  (四)关于修订《董事会会事规则》的议案

  (五)关于修订《监事会会事规则》的议案

  (六)关于修订《公司章程》的议案

  上述第(六)项属于特佩提案,须由列席会股东方(带拥有股东方代劳动人)所持表决权的 2/3以上表决经度过前方能违反灵。

  叁、会吊销方法

  (壹)会吊销时间:2013 年 8 月 1 日(周四)9:00—17:00 时

  (二)吊销方法:

  1、由法定代理人代表法人股东方列席本次会的,应出产示己己己身份证、法定代理人身份证皓书、证券账户卡;

  2、由法定代理人付托的代劳动人代表法人股东方列席本次会的,代劳动人应出产示己己己身份证、法人股东方单位的法定代理人依法出产具的封皮任命权付托书(任命权付托书附后)、证券账户卡;

  3、团弄体股东方亲己列席本次会的,应出产示己己己身份证或其他却以标注皓其身份的拥有效证件或证皓、证券账户卡;

  4、由代劳动人代表团弄体股东方列席本次会的,应出产示代劳动人己己己拥有效身份证件、付托人亲笔签名的股东方任命权付托书、证券账户卡;

  5、列席本次会人员应向父亲会吊销处出产示前述规则的任命权付托书、己己己身份证原件,并向父亲会吊销处提提交前述规则凭证的骈印件。异地股东方却用信函或传真方法吊销,信函或传真应包罗上述情节的文件材料(信函或传真方法以 8 月 1 日 17:00 前顶臻本公司为准)。

  (叁)吊销地点:广州普邦园林股份拥有限公司董事会办公室

  畅通信地址:广州市越秀区五羊新城寺右新马路南二街壹巷 16 号首层

  邮编:510600

  联绕电话:020-87397491

  指定传真:020-87361417

  联绕人:老家怡

  四、其他事项:

  1、本次会为期半晌,与会股东方食宿费、提交畅通费己理;

  2、请即席股东方援助工干人员做好吊销工干,并正点参会。

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